(多选题)
开立个人人民币储蓄账户或结算账户时,银行应重点关注哪些方面()
A大额现金开户
B异常开户
C存款的资金来源、金额与存款人身份背景、职业背景、收入情况是否相符
D一般存款账户
正确答案
答案解析
略
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开立个人人民币储蓄账户或结算账户的识别对象有哪些?
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我国严禁公款私存,任何单位不得将单位资金以个人名义开立账户存储,不得将企业单位资金转入个人储蓄账户套取现金,银行不得为单位办理资金转入个人储蓄的转账结算,但以下除外。()
(多选题)
根据《关于进一步加强人民币银行结算账户开立.转账.现金支取业务管理的通知》(银发〔2011〕116号),对于确需代理开立个人银行结算账户的(批量代发工资个人账户除外),需要()