（多选题）
商业银行开展反洗钱工作应当执行的四项基本制度（）。
A了解客户制度
B大额交易报告制度
C可疑交易报告制度
D内控制度
E保存记录制度
正确答案
答案解析
略
相似试题
（多选题）
根据《中国邮政储蓄银行反洗钱工作基本规定》，营业网点履行以下反洗钱职责（）。
（多选题）
根据《中国邮政储蓄银行反洗钱工作基本规定》，各一级支行履行以下反洗钱职责（）。
（多选题）
根据《中国邮政储蓄银行反洗钱工作基本规定》，以下选项哪些层级应设立反洗钱领导小组（）。
（单选题）
根据《中国邮政储蓄银行反洗钱工作基本规定》，一级支行应在承担（）工作的部门指定专人，承担反洗钱管理职责。
（单选题）
各级邮政代理金融业务管理机构负责与（）反洗钱领导小组沟通协调反洗钱工作事项，督促辖内邮政代理金融营业网点开展与反洗钱相关的工作。
（填空题）
根据《反洗钱法》第二十条规定，金融机构应当按照规定执行（）和（）制度。
（多选题）
民银行在反洗钱工作中的职责包括（）
（单选题）
反洗钱岗位人员在履职时有权使用相应（），及时获取开展工作所需要的客户信息、交易信息及其他相关信息。
（单选题）
中资金融机构的境外分支机构应当遵循反（）洗钱方面的法律规定，依法协助配合驻在国家或地区反洗钱部门的工作。
