（多选题）
机构客户办理以下业务时，应采取相关客户尽职调查措施，并核对客户的《机构信用代码证》，登记客户的机构信用代码，留存《机构信用代码证》的复印件或影印件。（）
A以开立账户等方式与机构客户建立业务关系。
B办理200万元以上的大额资金转账。
C办理100万元以上的大额现金支付。
D为不在本机构开立账户的机构客户提供规定限额以上的一次性金融服务。
正确答案
答案解析
略
相似试题
（填空题）
客户办理异地现金通存业务或异地现金通兑业务时，经办机构必须采取（）收取客户手续费。
（单选题）
营业机构经办人员在办理支付密码相关业务时，若客户方经办人员为被授权人，则应及时与企业（）打电话核实确认并登记。
（判断题）
办理客户账户开立、变更业务时，应在营业机构柜面和监控下完成，如是中国建设银行重要客户，则可由指定的两名客户经理为其上门办理相关手续。（）
（单选题）
办理业务时，员工应坚持（）原则，向客户提供清楚、真实、可靠的相关信息，不得欺骗、误导客户。
（单选题）
营业机构在办理支付密码相关业务时，若客户方经办人员为法定代表人所授权的人，则应及时与企业法定代表人或单位负责人打电话核实确认，并将核实结果在（）进行登记。
（多选题）
各级机构根据兴业银行企业金融客户授信尽职管理办法等相关制度要求和需要，在办理下列哪些业务时，可向企业征信系统查询企业信用信息？（）
（填空题）
代理付款行办理银行本票业务时，由于系统故障无法确定业务是否办理终结的，应留存银行本票，并向客户出具（），列明待系统恢复正常后将业务处理结果及时告知客户并办理相关业务处理手续。
（多选题）
采取一份银行承兑协议项下承兑多张商业汇票的方式办理承兑业务的客户要满足以下要求（）。
（多选题）
根据《关于调整印鉴业务相关操作流程的通知》要求，客户办理更换印鉴业务时，除按印鉴变更要求提供相关账户资料、加盖新印鉴卡外，还应填写一式四份《大连银行更换印鉴申请书》，各联次使用规定为（）
