（单选题）
以下哪类客户属于洗钱风险的高风险等级（）。
A客户身份与我国政府及相关机构发布的恐怖分子或恐怖分子嫌疑人相同
B各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、武警部队，但不含其下属的各类企事业单位
C资金往来简单，且符合其经营业务或账户主要用途的客户
D经分析、甄别，认为其它应划分为低分险等级的客户
正确答案
答案解析
略
相似试题
（单选题）
以下哪类客户属于洗钱风险的低风险等级（）。
（多选题）
以下哪些属于洗钱风险高风险等级的客户（）。
（多选题）
客户洗钱风险等级分类，是指根据（）等信息，考虑国籍、地域、行业、职业、客户是否为外国政要等因素，结合相应的分类标准划分客户洗钱风险等级。
（单选题）
各级经营机构应根据客户的洗钱风险等级，定期审核、更新客户的身份基本信息，持续关注客户的日常经营活动和交易情况。对高风险等级的客户，至少（）审核一次；对中、低风险等级的客户至少（）审核一次。
（单选题）
以下不属于金融机构的反洗钱其他义务的是（）。
（多选题）
下列哪些信息属于案件风险信息（）范畴。
（单选题）
下面哪一项不属于案件风险信息报送的范畴？（）
（单选题）
《银行业金融机构案件（风险）信息报送及登记办法》中，以下说法正确的是（）。
（判断题）
由于外国政要的家庭成员或者与外国政要存在密切关系的人员，存在与外国政要类似的风险，因此，金融机构对这些客户也应采取相应的客户身份识别措施。
