（多选题）
客户洗钱风险等级分类，是指根据（）等信息，考虑国籍、地域、行业、职业、客户是否为外国政要等因素，结合相应的分类标准划分客户洗钱风险等级。
A客户身份
B客户账户的属性
C业务特点
D交易规模和频率
E交易方式
正确答案
答案解析
略
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（单选题）
各级经营机构应根据客户的洗钱风险等级，定期审核、更新客户的身份基本信息，持续关注客户的日常经营活动和交易情况。对高风险等级的客户，至少（）审核一次；对中、低风险等级的客户至少（）审核一次。
（多选题）
以下哪些属于洗钱风险高风险等级的客户（）。
（单选题）
以下哪类客户属于洗钱风险的高风险等级（）。
（单选题）
以下哪类客户属于洗钱风险的低风险等级（）。
（多选题）
农合机构应根据监管部门的相关要求，以账户余额、风险级别等条件对存款账户进行分类，分为（）。
（多选题）
自然人客户的身份基本信息包括（）等。
（多选题）
法人、其他组织和个体工商户客户的身份基本信息包括（）等。
（单选题）
关于跨法人机构更换存折，以下哪一项是指客户存折磁条损坏等原因引起的换折（）。
（多选题）
对账工作是及时发现问题，防止案件风险扩大的有效手段，各机构要充分认识对账工作的重要性，通过（）等多种方式确保对账成功，切实保证客户和银行的资金资产安全。
