（多选题）
对公人民币存款账户业务关系终止，销户前客户身份识别要点有哪些方面？（）
A开户银行须与客户核对账户余额，收回各种重要空白票据及结算凭证和开户登记证，客户未按规定交回各种重要空白票据及结算凭证的，应要求启其具有关证明造成损失的，由其自行承担责任。
B若该账户为反洗钱合规部门一直关注的账户，则网点应在完成销户的同时，向反洗钱合规部门上报该客户的销户情况，以履行可疑交易持续监控职责。
C一年未发生收付活动且未欠开户银行债务的银行结算睡眠账户，开户银行应通知单位自发出通知之日起30日内办理销户手续，逾期视同自愿销户。未划转款项列入久悬未取专户管理。
D对先前获得的客户身份资料不完整的，要求客户补充完整，对先前获得的客户身份证件或者其他身份证明文件已过有效期的，要求客户重新提供有效的身份证件或其他身份证明文件。
正确答案
答案解析
略
相似试题
（多选题）
对公人民币存款账户业务关系终止的原因有哪些？（）
（多选题）
对公人民币存款账户业务关系终止，以下说法正确的是（）
（多选题）
对公人民币存款账户业务关系终止，客户身份识别有哪些要点？（）
（多选题）
对公人民币存款账户业务关系终止时客户身份识别对象有哪些？（）
（判断题）
对公外汇存款账户销户前，若该账户为反洗钱合规部门一直关注的账户，则网点应在完成销户的同时，向反洗钱合规部门上报该客户的销户情况，以履行可疑交易持续监控职责。
（判断题）
对公外汇存款账户销户前，开户银行对先前获得的客户身份资料或者其他身份证明文件已过有效期的，应要求客户重新提供有效的身份证件或其他身份证明文件。
（多选题）
对公外汇存款账户业务关系终止时客户身份识别主体包括哪些人员（）
（多选题）
个人人民币存款账户业务关系终止时客户身份识别主体包括哪些人员？（）
（判断题）
个人人民币存款账户业务关系终止时客户身份识别主体包括客户、代理人
