（单选题）
利用信用卡进行套现，可能造成潜在信用风险的属于（）范围。
A重大风险事件报告
B风险事项报告
C一般风险事件报告
D风险案件报告
正确答案
答案解析
略
相似试题
（单选题）
对客户层面信用风险监测发现客户存在潜在信用风险的，应采取相应控制措施，及时防范（）。
（判断题）
信用卡欺诈风险是指信用卡申请人、持卡人、商户、银行工作人员以及其他第三方利用各种不正当手段从事欺诈活动，从而给发卡机构带来风险损失的可能性。
（单选题）
关于风险监测中事实风险、潜在风险和违规信用，下列说法错误的是（）。
（多选题）
信用卡违规套现的认定标准有（）。
（填空题）
（）是指信用卡申请人、持卡人、商户、银行工作人员以及其他第三方利用各种不正当手段从事欺诈活动，从而给发卡机构带来风险损失的可能性。
（判断题）
进口信用证业务是一项具有潜在风险的、或有资产性质的表外业务。
（单选题）
审查人员对资料分析、揭示农业银行提供信用后可能存在的各类风险进行审查属于（）。
（单选题）
对客户因偿债能力变化而可能导致的违约风险进行分析、评价和预测，及确定信用等级的过程被称为（）。
（多选题）
信用卡操作风险是指由于（）等给银行造成损失的风险。
