（多选题）
信用卡违规套现的认定标准有（）。
A证实持卡人有通过虚假消费的方式套取现金行为的
B实施交易监控，通过对持卡人在开卡后的短期消费行为和方式进行侦测与分析认定的
C交易发生在经中国银联确定的套现商户的
D疑似套现交易符合高交易集中度、高额度使用率、异常还款和消费以及额度快速使用等四项特征中的三个及以上的
正确答案
答案解析
略
相似试题
（单选题）
贷记卡违规套现的认定标准为（）。
（填空题）
违规套现的高交易集中度是指领卡后5日内使用了（）%以上的信用额度，且大部分交易集中在固定的某个或某几个商户。
（多选题）
使用销售点终端机具（POS机）等方法，以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式帮助信用卡持卡人 “套现”，以下哪些情况符合最低的刑事追诉标准（）。
（单选题）
以下不属于违规套现管理原则的是（）。
（单选题）
利用信用卡进行套现，可能造成潜在信用风险的属于（）范围。
（单选题）
信用卡套现是指持卡人通过虚假消费交易或与（）合谋刷卡后退货获取现金，或购买易变现商品后套取现金等套取银行资金的行为
（单选题）
某一违规问题，依据《中国农业银行员工违反规章制度处理办法》的相关规定，应给予问题责任人纪律处分，但整改责任单位仅对责任人进行积分处理，按照“三个到位”的认定标准，该问题整改属于（）。
（多选题）
以下为监管认定的违规行为的有（）。
（单选题）
根据《中国农业银行个人客户信用等级评定管理办法》，有连续三期恶意拖欠记录或累计六期以上恶意拖欠记录、功信用卡透支逾期三十天（含）以上记录的直接认定为（）。
