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(判断题)

对低风险客户可采取简化的客户尽职调查及其他风险控制措施。

A

B

正确答案

来源:www.examk.com

答案解析

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    金融机构可对低风险客户采取简化的客户尽职调查及其他风险控制措施,可酌情采取的措施包括但不限于以下()。

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    保险机构可以对低风险产品和低风险客户采取简化的客户尽责调查及其他风险控制措施,包括()

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    金融机构应对高风险客户采取强化的客户尽职调查及其他风险控制措施,有效预防风险。可酌情采取的措施包括但不限于以下()。

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    遵循客户分类管理、合理配置资源的原则,原则上对()客户采取简化型尽职调查。

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    证券公司应在客户风险等级划分的基础上,对不同客户采取相应的客户尽职调查及其他风险控制措施。其中,对高风险客户应采取强化的风险控制措施,以有效预防风险。以下描述正确的是:()

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    金融机构应()根据客户尽职调查情况,及时调整客户风险等级,确保客户风险等级符合实际风险情况。

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    针对不同风险等级客户采取()的识别和监控措施,强化高风险客户的尽职调查和监控,对客户进行持续监测,适时调整洗钱风险等级。

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