（多选题）
金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者交易对手与以下哪些名单有关的，应进行报告（）
A与国务院有关部门、机构发布的恐怖组织、恐怖分子名单
B司法机关发布的恐怖组织、恐怖分子名单
C联合国安理会决议中所列的恐怖组织、恐怖分子名单
D中国人民银行要求关注的恐怖组织、恐怖分子嫌疑人名单
正确答案
答案解析
略
相似试题
（多选题）
金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与（）有关的，应进行报告。
（多选题）
金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列哪些名单有关的，应进行报告（）
（多选题）
金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列哪些名单有关的，应进行报告（）
（多选题）
金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列哪些名单有关的，应进行报告。
（多选题）
金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列哪些名单有关的，应当立即提交可疑交易报告（）
（多选题）
金融机构发现或有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列哪些名单有关的，应进报告（）
（单选题）
金融机构如果有合理理由排除疑点，或者没有合理理由怀疑该交易或客户涉及违法犯罪活动。则不能将所发现的交易作为（）报告。
（填空题）
金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，不论（），应当提交可疑交易报告。
（多选题）
《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》规定，金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其交易对手与下列哪些名单相关，应立即提交可疑交易报告（）
