首页技能鉴定银行岗位反洗钱
(多选题)

下列哪些行为属于恐怖融资行为()

A恐怖组织、恐怖分子募集、占有、使用资金或者其他财产

B以资金或者其他财产协助恐怖组织、恐怖分子以及恐怖主义、恐怖活动犯罪

C为恐怖主义和实施恐怖活动犯罪占有、使用以及募集资金或者其他形式财产

D为恐怖组织、恐怖分子占有、使用以及募集资金或者其他形式财产

正确答案

来源:www.examk.com

答案解析

相似试题

  • (多选题)

    下列哪些行为是恐怖融资活动。()

    答案解析

  • (简答题)

    《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》所称的恐怖融资行为包括哪些?

    答案解析

  • (简答题)

    《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》所称恐怖融资是指哪些行为?

    答案解析

  • (简答题)

    《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》所称的恐怖融资是指哪些行为?

    答案解析

  • (多选题)

    从客户交易行为分析,以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易()

    答案解析

  • (多选题)

    从客户交易行为分析,以下哪些情形可能涉嫌恐怖融资可疑交易?

    答案解析

  • (多选题)

    《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》所称的恐怖融资是指下列行为:()

    答案解析

  • (多选题)

    金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》所称的恐怖融资是指下列行为()

    答案解析

  • (多选题)

    《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》中所称的恐怖融资是指下列行为:()

    答案解析

快考试在线搜题