（单选题）
金融机构应将可疑交易报其总部，由金融机构总部或者由总部指定的机构，在可疑交易发生后的（）个工作日内以电子方式报送中国反洗钱监测分析中心。
A2
B5
C7
D10
正确答案
答案解析
略
相似试题
（单选题）
金融机构应当在大额交易发生后的（）个工作日内，通过其总部或者由总部指定的机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。
（单选题）
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构不必同时报送大额交易和可疑交易。
（单选题）
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
（多选题）
下列选项中，（）若未发现交易可疑，金融机构可以不报送大额交易。
（单选题）
对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构可选择提交大额交易报告或可疑交易报告中一项即可。
（多选题）
下列选项中，若未发现可疑，则金融机构可以不报送大额交易报告的交易有（）。
（单选题）
金融机构应当设立专门的反洗钱岗位，明确专人负责大额交易和可疑交易报告工作。
（单选题）
中国人民银行及其分支机构对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行监督、检查。
（单选题）
金融机构应当按照规定向中国银行业监督管理委员会报告人民币、外币大额交易和可疑交易。
