（简答题）
金融机构应当按照规定建立什么识别制度？
正确答案
答案解析
略
相似试题
（多选题）
金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度，下列有关客户身份识别中说法正确的有（）
（多选题）
根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构应当建立客户身份识别制度，按照规定了解客户的（）。
（简答题）
金融机构应当按照规定建立什么保存制度？
（单选题）
在中华人民共和国境内设立的（）和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。
（单选题）
金融机构应当按照“了解你的客户”原则建立什么制度（）
（判断题）
按照《金融机构反洗钱规定》的规定，金融机构及其分支机构应当依法建立健全反洗钱内部控制制度。
（简答题）
金融机构未按照规定建立反洗钱内部控制制度的，需负什么法律责任？
（单选题）
金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循（）的原则。
（单选题）
《反洗钱法》规定，金融机构应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存（）年。
