（多选题）
实施行政处罚的法律法规和规章依据应包括（）
A反洗钱法
B金融机构反洗钱规定
C刑法
D金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法
E金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法
正确答案
答案解析
略
相似试题
（单选题）
实施反洗钱行政处罚的法律法规和规章依据不应包括（）
（多选题）
《现场检查意见告知书》应以检查事实为依据，符合反洗钱法律法规和规章规定，内容应包括（）、对被查单位执行有关反洗钱规定行为的认定和（）。
（单选题）
《现场检查意见告知书》应以（）为依据，符合反洗钱法律法规和规章规定，内容应包括检查时间、检查事项、检查内容、对被查单位执行有关反洗钱规定行为的认定和对被查单位处理的初步意见。
（判断题）
我国反洗钱法律制度体系包括反洗钱法律、行政法规、部门规章和规范性文件。
（判断题）
中国人民银行根据有关法律和规章制定并颁布的《中国人民银行反洗钱调查实施细则（试行）》（银发［2007］158号文发布）是反洗钱调查的重要依据。
（单选题）
存款人按照法律、行政法规和规章，对其特定用途资金进行专项管理和使用而开立银行结算账户为（）。
（判断题）
金融机构在保存客户身份资料与交易记录时，法律、行政法规和其他规章对保存期限要求更长的，应当遵守其规定。
（单选题）
下列法律或规章中，哪一个不是反洗钱调查的法律依据？（）
（单选题）
金融机构履行客户身份识别义务时，按照法律、行政法规或者部门规章的规定需核对相关自然人的居民身份证的，应通过中国人民银行建立的哪个系统进行核查？（）
