(单选题)
金融机构通过第三方识别客户身份,而第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的()
A由该金融机构承担未履行客户身份识别义务的责任
B由第三方承担未履行客户身份识别义务的责任
C由双方共同承担责任
D双方皆不承担责任
正确答案
答案解析
略
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(单选题)
金融机构通过第三方识别客户身份,而第三方未采取符合《中华人民共和国反洗钱法》要求的客户身份识别措施的,()。
(多选题)
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,金融机构通过第三方识别客户身份的,()
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《金融机构客户身份识别情况统计表》中“通过第三方识别数”是指通过()识别的数量。
(单选题)
金融机构通过第三方识别客户身份的,应当确保第三方已经采取符合本法要求的客户身份识别措施;第三方未采取符合本法要求的客户身份识别措施的,由()承担未履行客户身份识别义务的责任。
(单选题)
《金融机构客户身份识别情况统计表》中“通过第三方识别”是指由( )识别的数量。
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金融机构通过第三方识别客户身份的,应当确保第三方已经采取符合《中华人民共和国反洗钱法》要求的客户身份识别措施;第三方未采取符合反洗钱法要求的客户身份识别措施的,由()承担未履行客户身份识别义务的责任。
(单选题)
《反洗钱法》规定,金融机构通过第三方识别客户身份的,应当确保第三方已经采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施;第三方未采取符合《反洗钱法》要求的客户身份识别措施的,由()承担未履行客户身份识别义务的责任。
(判断题)
委托第三方代为履行识别客户身份的,金融机构不承担未履行客户身份识别义务的责任。