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(单选题)

《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,商业银行、城市信用合作社、农村信用合作社、邮政储汇机构、政策性银行、信托投资公司应将()类交易或者行为,作为可疑交易进行报告。

A13

B17

C18

D20

正确答案

来源:www.examk.com

答案解析

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  • (多选题)

    我国《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》确定的大额和可疑交易报告主体()

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  • (多选题)

    金融机构应当按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》所附的大额和可疑交易报告要素表,提供——的交易信息,制作大额交易报告和可疑交易报告的电子文件()。

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  • (判断题)

    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》和《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》均规定了大额和可疑交易的报告程序。

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  • (单选题)

    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》具体列举了()类交易,如未发现交易可疑的,免于大额交易报告。

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  • (简答题)

    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中金融机构应该报告哪些大额交易?

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  • (填空题)

    根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,金融机构应当通过()向反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告。

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  • (单选题)

    《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定交易一方为()的可疑不作为可疑交易报告。

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  • (填空题)

    金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程,并向()报备?

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  • (单选题)

    金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程,并向()报备。

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  • (单选题)

    根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》,下列不能免于报告的大额交易是()

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