首页技能鉴定银行岗位反洗钱
(单选题)

与特约商户建立收单业务时,营业机构要进行严格的实名审核和()。

A电话核实

B现场调查

C面谈

D签订协议

正确答案

来源:www.examk.com

答案解析

相似试题

  • (单选题)

    与特约商户建立收单业务时,营业机构要进行严格的实名审核和现场调查下列不属于核查范围的是()。

    答案解析

  • (单选题)

    与特约商户建立收单业务时,营业机构要进行严格的实名审核和现场调查商户法定代表人或负责人、授权经办人的个人身份,下列()核查方式是不正确的。

    答案解析

  • (多选题)

    收单机构在与特约商户建立业务关系时,应采取以下哪些身份识别措施()。

    答案解析

  • (单选题)

    与特约商户建立收单业务时利用()等核实商户信息。

    答案解析

  • (单选题)

    与特约商户建立收单业务时不需要了解的商户信息是()。

    答案解析

  • (多选题)

    “了解客户”制度是指各级营业机构及其工作人员在与客户建立业务关系或为其办理业务时()

    答案解析

  • (单选题)

    金融机构在与客户建立业务关系时,首先应进行()。

    答案解析

  • (判断题)

    金融机构在与客户建立业务关系时,首先应进行客户身份识别。()

    答案解析

  • (多选题)

    根据《支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》中规定,特约商户的身份基本信息包括特约商户的()。

    答案解析

快考试在线搜题