（单选题）
按照反洗钱法律规定，在以下何种情况下，银行必须核对办理业务客户的有效身份证件或者其他身份证明文件？（）
A小张取出2千元美元现金。
B小李存入5万元现金。
C中石油存入20万元现金。
D中石油取出2万元现金。
正确答案
答案解析
略
相似试题
（单选题）
按照反洗钱法律规定，信托公司在设立信托时，以下哪项要求不是强制性的？（）
（单选题）
根据反洗钱规定，在以下何种情况时，证券公司不必留存客户和代办人的有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？（）
（单选题）
按照反洗钱法律规定，以下哪类机构在与客户签订业务合同时，可不留存客户有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？（）
（单选题）
按照反洗钱法律规定，金融机构应（）
（判断题）
如在没有法律授权的情况下，人民银行无权实施反洗钱调查，也就不能协助侦查机关侦查洗钱案件。
（多选题）
按照我国反洗钱法律法规的规定，金融机构应当采取哪些措施完善反洗钱内控？（）
（单选题）
金融机构在评估客户反洗钱风险时，以下风险因素中哪项不是反洗钱法律规定的法定风险要素？（）
（单选题）
按照法律规定，（）有权对金融机构违反反洗钱规定的行为，依法给予行政处罚。
（简答题）
金融机构未按照规定设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作的需负什么法律责任？
