（单选题）
下列国家中哪个没有同时采取大额和可疑交易报告制度？（）
A中国
B美国
C英国
D澳大利亚
正确答案
答案解析
略
相似试题
（单选题）
下列哪个机构负责对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行监督检查？（）
（简答题）
哪个部门负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告？
（简答题）
哪个部门对金融机构履行大额交易和可疑交易报告的情况进行监督、检查？
（单选题）
金融机构应当履行依法采取预防、监控措施、建立（）制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度。
（简答题）
金融机构违反《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》，中国银行业监督管理委员会会采取哪些措 施？
（单选题）
建立国家反洗钱数据库，妥善保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息，是（）的职责之一。
（单选题）
人行下设（），职责：接收、分析、保存金融机构提交的大额交易和可疑交易报告信息；建立国家反洗钱数据库等。
（单选题）
对履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额和可疑交易报告，下列说法中正确的是（）。
（多选题）
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，有合理理由认为提交的可疑交易或者客户与（）有关的，应当报告反洗钱监测分析中心，同时报告人民银行当地分支机构。
