（单选题）
根据反洗钱法规的有关规定，金融机构进行客户洗钱风险分类是一项（）义务。
A应尽
B反洗钱
C法定
D常规
正确答案
答案解析
略
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（多选题）
中国人民银行及其地市级以上分支机构根据（）初步认定被查单位执行有关反洗钱规定的行为不符合法律、行政法规或者中国人民银行规章规定，且依法拟给予行政处罚的，应当按照《中国人民银行行政处罚规定》对被查单位进行处理。
（判断题）
反洗钱内部控制制度是金融机构根据反洗钱法律、法规和部门规章规定制定的。
（多选题）
根据《反洗钱法》等有关法律规定和反洗钱调查工作实践，中国人民银行或者其省一级分支机构一般可以对下列哪些可疑交易活动进行反洗钱调查？（）
（单选题）
金融机构在开展业务过程中，违反有关法律、行政法规，从事不正当竞争，损害反洗钱义务的履行的，依照（）的有关规定处罚。
（单选题）
金融机构在开展业务过程中，违反有关法律、行政法规，从事不正当竞争，损害反洗钱义务的履行的，依照哪个有关规定处罚？（）
（单选题）
现场检查结束后，中国人民银行（）发现被查单位执行有关反洗钱规定的行为不符合法律、行政法规或中国人民银行规章规定的，应将现场检查取得的全部材料报告其上一级分支机构，由上一级分支机构按照有关规定进行后续处理。
（判断题）
根据《反洗钱法》的规定，金融机构应当配合反洗钱调查，如实提供有关文件和资料
（判断题）
根据《反洗钱法》的规定，金融机构应当配合反洗钱调查，如实提供有关文件和资料。
（单选题）
为加强反洗钱管理，防范和控制洗钱风险，提高全行反洗钱风控能力和管理水平，根据《（）》、《金融机构反洗钱规定》等法律、法规及《华夏银行反洗钱管理办法》，制定华夏银行反洗钱领导小组工作规则。
