在业务存续期间需要对客户身份进行持续识别、重新识别。客户身份识别措施包括:
1.核对客户身份证件或证明文件(如完税证明、收入证明、驾驶证、职业资格证等)。
2.要求客户补充其他身份资料或身份证明文件。
3.回访客户。
4.实地查访。
5.向公安、工商行政管理等部门核实。
(多选题)
在业务存续期间,对个人客户身份了解,还可要求客户提供以下哪些资料,进一步识别客户身份?()
A身份证
B完税证明
C单位出具的收入证明
D驾驶证
正确答案
答案解析
相似试题
(多选题)
在业务存续期间,对个人客户身份了解,还可要求客户提供以下哪些资料,进一步识别客户身份?()
(单选题)
金融机构在与客户业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当()客户身份资料。
(判断题)
金融机构与客户的业务关系存续期间,客户每一次交易时金融机构都要对客户的身份进行重新识别。
(单选题)
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存警理办法》规定,银行在与客户的业务存续期间,应当采取()客户身份识别措施。
(判断题)
《金融机构客户身份识别和客户身份资料交易记录保存管理办法》规定,金融机构在与客户的业务存续期间,应当采取持续的客户身份识别措施。
(判断题)
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,金融机构在与客户的业务存续期间,应当采取持续的客户身份识别措施。
(判断题)
客户与银行的业务关系存续期间,各支行应当采取持续的客户身份识别措施,关注客户及其日常经营活动,根据客户的交易活动情况,坚持对客户洗钱风险等级结果进行适时调整。
(多选题)
与客户的业务关系存续期间发生以下()情况需要重新识别客户身份。
(判断题)
在与客户的业务关系存续期间,金融机构应当采取持续的客户身份识别措施,当对客户及其交易的风险认知程度发生变化时,金融机构应重新识别客户身份,及时调整其风险等级分类,以确认其身份和有关交易是否可疑