（多选题）
金融机构为不在本机构开立账户的客户提供符合（）条件的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，需要进行客户身份识别。
A交易金额单笔人民币1万元以上
B交易金额单笔人民币10万元以上
C交易金额单笔外币等值10000美元以上
D交易金额单笔外币等值1000美元以上
正确答案
答案解析
略
相似试题
（多选题）
商业银行为不在本机构开立账户的客户提供（）等金融服务时，应当识别客户身份。
（多选题）
一次性金融服务是指，为不在本镊行机构开立账户的客户提供（）一次性金融服务。
（多选题）
一次性金融服务是指为不在本银行机构开立账户的客户提供（）等一次性金融服务。
（多选题）
一次性金融服务是指：为不在本银行机构开立账户的客户提供以下哪些方面的一次性金融服务。
（多选题）
根据《金融机构客户身份识别和身份资料及交易记录保存管理办法》第七条，一次性金融服务是指，在以开立账户方式与客户建立业务关系时，为不在本机构开立账户的客户提供的以下服务：（）
（单选题）
银行在以开立账户等方式与客户建立业务关系或者为不在本机构开立账户的客户提供一次性金融服务且多少金额以上的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，留存有效身份证件或者其他身份证明文件复印件或影印件？（）
（多选题）
为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务且交易金额单笔人民币1万元以上或者外币等值1000美元以上的，进行客户身份识别的要点包括（）。
（单选题）
柜员为不在本机构开立账户的客户提供现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时，应会同（）或总会计通过反洗钱监测分析系统的监控名单查询功能进行实时查询，并打印查询结果做该业务凭证附件留存备查。
（多选题）
应履行客户身份识别义务的一次性金融服务是指为不在本银行开立账户的客户提供符合以下哪些条件的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务。
