（简答题）

金融机构应履行的反洗钱义务有哪些？

正确答案

《中华人民共和国反洗钱法》第三条规定，在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构，应当依法采取预防、监控措施，建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度，履行反洗钱义务。

答案解析

略

相似试题

（多选题）
金融机构应履行的反洗钱义务包括（）。
答案解析
（简答题）
金融机构客户应履行的反洗钱义务是什么？
答案解析
（多选题）
根据《反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》，金融机构应履行的反洗钱义务包括（）？
答案解析
（多选题）
金融机构应当履行的反洗钱义务包括:（）
答案解析
（简答题）
金融机构的反洗钱义务有哪些？
答案解析
（多选题）
按照规定,金融机构应当履行的反洗钱义务包括（）
答案解析
（单选题）
金融机构应当履行的反洗钱义务中，不包括（）。
答案解析
（简答题）
简要叙述金融机构的反洗钱义务有哪些?
答案解析
（简答题）
银行业金融机构最核心的反洗钱义务有哪些？
答案解析

快考试在线搜题