首页技能鉴定银行岗位反洗钱
(多选题)

中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以采取()措施进行反洗钱现场检查。

A进入金融机构进行检查;

B询问金融机构的工作人员,要求其对有关检查事项作出说明;

C查阅、复制金融机构与检查事项有关的文件、资料,并对可能被转移、销毁、隐匿或者篡改的文件资料予以封存;

D检查金融机构运用电子计算机管理业务数据的系统。

正确答案

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