（多选题）
建立客户身份资料及交易记录保存制度是金融机构反洗钱的一个义务，具体要求是什么（）
A在业务关系存续期间，客户身份资料发生变更的，应当及时更新客户身份资料
B客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，应当至少保存5年
C与客户签订期货经纪合同
D金融机构破产和解散时，应当将客户身份资料和客户交易信息移交国务院有关部门指定的机构
正确答案
答案解析
略
相似试题
（多选题）
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，保存客户身份资料和交易信息制度的主要目的是（）。
（多选题）
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，金融机构以开立账户等方式与客户建立业务关系时，应当（）。
（单选题）
（）包括建立和实施客户身份识别制度、保存客户身份资料及交易记录、按照规定向中国反洗钱监测分析中心报告大额和可疑交易报告等。
（简答题）
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中对建立业务关系和提供限额以上一次性金融服务的客户身份识别有什么要求？
（简答题）
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》中规定金融机构应保存客户身份资料和交易记录的期限是多少？
（多选题）
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的立法宗旨是（）。
（多选题）
根据《金融机构客户身份识别和身份资料及交易记录保存管理办法》第七条，一次性金融服务是指，在以开立账户方式与客户建立业务关系时，为不在本机构开立账户的客户提供的以下服务：（）
（简答题）
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》是什么时候发布的？
（多选题）
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，金融机构应当按照（），妥善保存客户身份资料和交易记录。
