（判断题）
对于注册地无实质性经营管理活动、没有受到良好监管的外国金融机构，金融机构不得为其开立代理行账户或与其发展可能危及自身声誉的其他业务关系。
A对
B错
正确答案
答案解析
略
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（单选题）
对于注册地（）、没有受到良好监管的外国金融机构，金融机构不得为其开立代理行账户或与其发展可能危及自身声誉的其他业务关系。
（单选题）
（）注册门槛低，贸易公司经营复杂，易被用于地下钱庄洗钱活动。
（单选题）
对于住所、注册地、经营所在地与金融机构经营所在地相距很远的客户，金融机构应考虑酌情提高其风险评级，指的是地域风险子项中的（）。
（填空题）
对于高风险客户，应当了解其（）或者经营状况等信息，加强对其金融交易活动的监测分析。
（单选题）
金融机构应衡量客户及其实际受益人、实际控制人的国籍、注册地、（）、经营所在地与洗钱及其他犯罪活动的关联度，并适当考虑客户主要交易对手方及境外参与交易金融机构的地域风险传导问题。
（单选题）
（）风险子项是指金融机构应衡量客户及其实际受益人、实际控制人的国籍、注册地、住所、经营所在地与洗钱及其他犯罪活动的关联度，并适当考虑客户主要交易对手方及境外参与交易金融机构的地域风险传导问题。
（判断题）
最早受到关注的洗钱活动是受贿犯罪收益。
（单选题）
对于被司法机关调查、权威媒体案件报道，可能导致风险状况发生实质性变化的事件发生时，各机构应（）。
（单选题）
最早受到关注的洗钱活动是在哪种犯罪形式的犯罪收益（）
