（单选题）
反洗钱人员接到调查所需的数据、资料后应审核其（）、有效性，确认无误后经审批及时反馈给监管部门。
A合理性
B真实性
C完整性
D合法性
正确答案
答案解析
略
相似试题
（单选题）
反洗钱人员接到调查所需的数据，如需提供信息量大、中国人民银行有特殊要求的数据，则由（）协助办理。
（单选题）
总行反洗钱工作办公室反洗钱人员根据调查内容，经审批后通知被调查客户（）在协查需求时限内提供并反馈调查所需数据、资料。
（单选题）
集中存放或储存交易数据的金融机构，应遵循足以重现交易的要求，采取安全保密的措施，向（）人员提供履行反洗钱职责所需的数据资料。
（单选题）
集中存放或储存交易数据的金融机构，应遵循（）的要求，采取安全保密的措施，向各层级或各业务条线人员提供履行反洗钱职责所需的数据资料。
（单选题）
集中存放或储存交易数据的金融机构，应遵循足以重现交易的要求，采取（）的措施，向各层级或各业务条线人员提供履行反洗钱职责所需的数据资料。
（单选题）
各级反洗钱岗位人员在职期间应严格履行保密义务，岗位人员离职后应遵守保密义务，反洗钱保密信息和资料，非依法律规定，不得向任何（）提供。
（单选题）
调查人员需要封存文件、资料时，反洗钱人员应该核对（）。
（填空题）
各业务条线部门应当承担反洗钱和反恐怖融资工作的（），并指定人员负责反洗钱和反恐怖融资工作。从业机构应当确保反洗钱和反恐怖融资管理部门及反洗钱和反恐怖融资工作人员具备有效履职所需的授权、资源和（）。
（单选题）
金融机构应当妥善保存客户身份资料和交易记录，确保能足以重现每项交易，以提供识别客户身份、（）、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。
