(简答题)
《中华人民共和国反洗钱法》对反洗钱是如何定义的?
正确答案
是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动,依照本法规定采取相关措施的行为。
答案解析
略
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《反洗钱法》对反洗钱国际合作是如何规定的?
(单选题)
金融机构应当依照《中华人民共和国反洗钱法》规定建立健全反洗钱内部控制制度,()应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
(多选题)
《反洗钱法》对反洗钱调查的规定包括()
(简答题)
简述《反洗钱法》对反洗钱调查制度的规定。
(简答题)
简述《反洗钱法》对反洗钱调查权的限制。
(判断题)
《反洗钱法》未规定对反洗钱调查违法的救济途径,因此对反洗钱调查中的违法行为无法进行救济。
(简答题)
简述《反洗钱法》对反洗钱调查主体的规定以及在实践中具体包括哪些机构。