(多选题)
下列关于我国现行法律体系的说法,正确的有()
A我国现行法律体系包括反洗钱法律、反洗钱行政法规、反洗钱部门规章三个层次
B我国的反洗钱相关法律主要有《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国中国人民银行法》、《中华人民共和国反洗钱法》
C我国现行的与反洗钱有关的行政法规主要包括《现金管理暂行条例》、《个人存款账户实名制规定》、《非法金融机构和非法金融业务活动取缔办法》、《金融违法行为处罚办法》、《外汇管理条例》
D《金融机构反洗钱规定》和《外资金融机构管理条列实施细则》属于反洗钱行政法规范畴
E《人民币银行结算账户管理办法》、《证券登记结算管理办法》和《大额现金支付登记备案规定》属于反洗钱部门规章范畴
正确答案
答案解析
略
相似试题
(多选题)
下列关于英国反洗钱的法律体系的说法,正确的有()
(多选题)
关于我国反洗钱组织体系,以下说法正确的是()
(多选题)
有关下列反洗钱法律制度的说法正确的有()
(多选题)
下列关于反洗钱信息中心的说法,正确的有()。
(多选题)
下列关于客户身份识别制度的说法正确的有()
(多选题)
下列关于国际反洗钱组织机构的说法,正确的有()
(多选题)
下列关于大额交易和可疑交易报告制度的说法正确的有()
(多选题)
下列关于建立客户身份资料和交易记录保存说法正确的有()
(多选题)
下列关于埃格蒙特集团(Egmont Group)的说法,正确的有()