（单选题）
下列哪个法规是外汇领域反洗钱专门法规（）。
A《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》
B《个人存款账户实名制规定》
C《中国人民共和国刑法》
D《联合国反腐败公约》
正确答案
答案解析
略
相似试题
（多选题）
建行员工必须遵守国家《反洗钱法》等相关法规和人民银行、建行关于反洗钱的各项规定，下列事项中哪些是建行员工必须自觉遵守的？（）
（判断题）
按照我国反洗钱法律法规的有关规定，只要是大额交易，都应当报告。（）
（多选题）
各级反洗钱工作执行单位均应依据反洗钱相关法律、法规的要求，履行金融机构反洗钱义务（）.
（单选题）
各级行应当切实履行反洗钱义务，不断加强有关反洗钱法律法规教育，防范（）进行洗钱犯罪活动。
（填空题）
各支行、营业部应贯彻执行反洗钱法律、行政法规和（）
（多选题）
中国光大银行反洗钱客户风险是指洗钱风险，即因未能遵循反洗钱法律法规或监管要求，客户尽职调查措施薄弱，未能觉察或报告客户涉嫌洗钱的行为而卷入洗钱案件所带来的各类（）。
（单选题）
为加强反洗钱信息管理系统的管理，确保（）的正确应用和规范操作，根据国家有关法律法规要求，结合实际，制定反洗钱信息管理系统。
（单选题）
严格按照反洗钱法律法规，对开立账户或建立业务关系的客户进行身份识别，指的是（）原则。
（判断题）
根据省行反洗钱管理办法，省行法律与合规部在外部有关反洗钱法律、法规及监管规定发生变化时，应向省行相关部门发出《预警提示》。
