(单选题)
分行反洗钱工作办公室负责根据反洗钱协查的信息,向机构相关部门、辖属机构发出()。
A风险提示
B通知
C协查内容
D预警
正确答案
答案解析
略
相似试题
(单选题)
()反洗钱工作办公室负责组织、协调、配合司法机关、当地中国人民银行及总行发出的反洗钱协查工作。
(单选题)
总行反洗钱工作办公室反洗钱人员根据调查内容,经审批后通知被调查客户()在协查需求时限内提供并反馈调查所需数据、资料。
(单选题)
各机构均应指定反洗钱岗专人负责反洗钱协查工作,确保反洗钱()持续、有效开展。
(单选题)
分行反洗钱工作办公室是分行反洗钱岗位资格认证工作的()。
(单选题)
反洗钱管理人员指()行反洗钱领导小组成员及总分行反洗钱工作办公室成员。
(多选题)
各分行向总行反洗钱工作办公室报告年度报告包括()反洗钱信息。
(单选题)
(),负有保密责任的人员主要包括各机构中的协查人员、协查部门负责人等获知反洗钱协查信息的相关工作人员。
(单选题)
在案件协查过程中,负有()的人员主要包括各机构中的协查人员、协查部门负责人等获知反洗钱协查信息的相关工作人员。
(单选题)
当客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外时,分行反洗钱人员应立即向分行反洗钱工作办公室报告,同时向()报告。
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