（名词解析）
客户身份识别制度
正确答案
客户身份识别制度是指金融机构在与客户建立业务关系或与其进行交易时，根据法定的有效身份证件或其他身份证明文件，确认客户的真实身份，了解客户的职业情况或经营背景、交易目的、交易性质以及资金来源的制度。
答案解析
略
相似试题
（多选题）
以下（）项应落实客户身份识别制度。
（简答题）
我国金融机构反洗钱第九条规定，金融机构应当怎样建立和实施客户身份识别制度？
（单选题）
金融机构应当勤勉尽责，建立健全和执行客户身份识别制度，遵循“了解你的客户”的原则，“了解你的客户”不包括（）
（单选题）
各行应当按照规定建立客户身份资料和交易记录保存制度。按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》的规定，客户身份资料自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存（）年。
（单选题）
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，银行在与客户的业务存续期间，应当采取（）客户身份识别措施。
（简答题）
所有操作应执行查对制度并对患者进行身份识别，请问如何进行患者身份识别？
（单选题）
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》，自（）开始施行。
（单选题）
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》是（）正式实施的。
（单选题）
在与客户的业务关系存续期间，金融机构应当采取（）客户身份识别措施，关注客户及其日常经营活动、金融交易情况，及时提示客户更新资料信息。
