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(判断题)

《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》中的“大量”系指接近上述规定的大额外汇资金的报告标准限额的金额。

A

B

正确答案

来源:www.examk.com

答案解析

相似试题

  • (填空题)

    境内()的金融机构应当按照《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定,向国家外汇管理部门报告大额和可疑外汇交易情况。

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  • (单选题)

    《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》中的“频繁”系指外汇资金交易行为()。

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  • (多选题)

    按《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的规定,短期内资金通过金融机构流转具有下列哪些行为的属于可疑交易()。

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  • (单选题)

    大额和可疑外汇资金交易记录、报告表和登记簿的保存自报告之日起不少于()年。

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  • (单选题)

    根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》对于既属于大额交易又属于可疑交易,金融机构应当()提交大额交易报告和可疑交易报告()。

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  • (判断题)

    金融机构对大额或可疑外汇资金交易行为须按季以纸质文件、电子文件形式同时上报。

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  • (填空题)

    根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,金融机构应当在大额交易发生后的()个工作日内,通过指定机构逐级报送大额交易报告;可疑交易发生后的()个工作日内通过指定机构逐级报送可疑交易报告。

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  • (判断题)

    短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付,且交易金额接近大额交易标准的交易应作为可疑交易进行报告。

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  • (填空题)

    大额外汇资金交易,系指()通过金融机构以()方式发生的规定金额以上的外汇交易行为。

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