（单选题）
大额和可疑外汇资金交易记录、报告表和登记簿的保存自报告之日起不少于（）年。
A1
B2
C3
D5
正确答案
答案解析
略
相似试题
（填空题）
境内（）的金融机构应当按照《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》规定，向国家外汇管理部门报告大额和可疑外汇交易情况。
（单选题）
《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》中的“频繁”系指外汇资金交易行为（）。
（判断题）
《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》中的“大量”系指接近上述规定的大额外汇资金的报告标准限额的金额。
（多选题）
按《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》的规定，短期内资金通过金融机构流转具有下列哪些行为的属于可疑交易（）。
（单选题）
根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》对于既属于大额交易又属于可疑交易，金融机构应当（）提交大额交易报告和可疑交易报告（）。
（判断题）
金融机构对大额或可疑外汇资金交易行为须按季以纸质文件、电子文件形式同时上报。
（判断题）
短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准的交易应作为可疑交易进行报告。
（填空题）
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定，金融机构应当在大额交易发生后的（）个工作日内，通过指定机构逐级报送大额交易报告；可疑交易发生后的（）个工作日内通过指定机构逐级报送可疑交易报告。
（判断题）
银行从业人员应履行反洗钱义务，拒绝洗钱，及时报告大额交易和可疑交易。
