首页技能鉴定银行岗位反洗钱
(填空题)

现场检查事实认定书应由检查组组长在()页签字。

正确答案

来源:www.examk.com

答案解析

相似试题

  • (单选题)

    主查人应组织检查人员对有关检查内容进行复核、综合分析,制作()。检查组组长应在《现场检查事实认定书》的每一页签字。此项工作应于现场检查离场次日起15个工作日内完成。

    答案解析

  • (单选题)

    检查组应将《现场检查事实认定书》发给被查单位。被查单位应在收到之日起()个工作日内,以书面形式对《现场检查事实认定书》所述事实进行确认或提出异议。

    答案解析

  • (填空题)

    现场检查事实认定书最迟于现场检查离场次日起()个工作日内完成。

    答案解析

  • (判断题)

    被查单位超过时限未反馈对现场检查事实认定书意见的,检查单位不得对有关事实作出认定。

    答案解析

  • (判断题)

    被查单位对现场检查事实认定书所述事实,应在收到之日起3个工作日内以书面形式进行确认或提出异议。

    答案解析

  • (判断题)

    被查单位对现场检查事实认定书所述事实,应在收到之日起5个工作日内以书面形式进行确认,但不得提出异议。

    答案解析

  • (填空题)

    主查人应组织检查人员对有关检查内容进行复核、综合分析,制作现场检查事实认定书,内容包括被查单位名称、检查项目、()、事实描述等。

    答案解析

  • (判断题)

    对现场检查事实认定书所述事实没有异议的,被查单位由被查单位主要负责人签字确认。

    答案解析

  • (单选题)

    根据《反洗钱现场检查管理办法(试行)》的规定,人民银行对金融机构进行反洗钱现场检查过程中应制作或填写《现场检查工作底稿》、《现场检查取证记录》、《现场检查事实认定书》、《现场检查报告》、()和《现场检查意见告知书》等现场检查材料。

    答案解析

快考试在线搜题