（单选题）
各行社反洗钱培训原则上每年组织不少于（）次。
A1
B2
C3
D4
正确答案
答案解析
略
相似试题
（单选题）
《关于进一步加强反洗钱工作的通知》规定各行社反洗钱管理部门必须配备反洗钱专岗人员，并根据业务规模、分支机构数量等因素，结合地域反洗钱形势，合理确定配备人数。原则上存款规模200亿（含）以上的行社，应至少配备（）名专岗人员。各业务条线和分支机构应确定至少（）名反洗钱工作联络员。
（多选题）
可疑交易报告是反洗钱工作的核心内容和最终成果，其质量直接反映行社反洗钱工作水平。各行社可通过加强（）强化措施来提高可疑交易报告质量。
（单选题）
反洗钱培训，每年至少要开展（）。
（单选题）
（）负责组织反洗钱的培训与宣传工作，对全行相关人员进行反洗钱培训，增强反洗钱工作能力。
（单选题）
对员工开展反洗钱培训，应当遵循什么原则的要求？（）
（单选题）
各级行、各条线（部门）应每（）制订反洗钱培训计划，并认真组织开展对新员工反洗钱培训，确保员工有效履行反洗钱义务。
（单选题）
当大额交易的纠错、删除和可疑交易的纠错操作时间距报送时间不超过（）天时，各行应通过反洗钱可疑交易监测系统进行数据纠正
（单选题）
总、分行每年组织各专业条线进行相关常规反洗钱检查，并根据工作需要组织阶段性（）检查。
（单选题）
各级行、各条线（部门）有计划地、（）至少组织一次对员工的反洗钱知识培训。
