（判断题）
金融机构工作人员故意泄漏客户身份信息以及在反洗钱工作中知悉的国家秘密、商业秘密，造成严重后果，构成犯罪的，应当依法追究刑事责任。
A对
B错
正确答案
答案解析
略
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（判断题）
个人客户凭有效身份证件复印件，可在金融机构办理个人结算账户开立业务。
（单选题）
根据《中国人民银行关于加强跨境汇款业务反洗钱工作的通知》，当客户向境外汇出资金金额达到单笔（）人民币或外币等值（）美元以上时，应完整登记汇款的交易信息，并通过核对身份证件等方式，确保信息的准确性。
（多选题）
代理业务中，当需要对被代理人采取客户身份识别措施时，还应登记代理人的（）身份信息。
（判断题）
金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易、配合中国人民银行调查可疑交易活动等有关反洗钱工作信息予以保密，不得违反规定向客户和其他人员提供。
（单选题）
根据反洗钱相关法律法规，以下哪些情况无需要通过中国人民银行建立的联网核查公民身份信息系统对客户的身份证件进行核查（）
（判断题）
对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息，应当予以保密；非依法律规定，可向用人单位和个人提供。
（多选题）
金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时，应当登记什么信息（）
（判断题）
企业客户需要使用电话银行自助语音账户查询功能，需由授权经办人员持身份证及单位介绍信到开户行办理客户服务热线签约手续。
（多选题）
专属维护人员应建立名下专属管理客户档案，以下属于客户信息必须包括的要素有（）
