1.配合调查义务。即在人民银行调查过程中,在合理的范围内提供必要的人员、技术和设备支持。
2.如实提供信息义务。对人民银行调查的可疑交易活动,如实提供相关的文件和资料。
3.不得拒绝和阻碍义务。即不得以明示(拒绝)或默示(阻碍)的方式不履行配合调查的义务。
(简答题)
简述金融机构在反洗钱调查中的义务。
正确答案
答案解析
略
相似试题
(多选题)
金融机构在反洗钱调查中的义务包括()
(简答题)
在反洗钱调查中,被调查的机构有哪些义务?
(单选题)
在反洗钱调查中,金融机构不承担下列哪项义务?()
(单选题)
在反洗钱调查中,被调查的机构的义务不包括下列哪一项()
(简答题)
在反洗钱行政调查过程中,金融机构作为被调查机构,应履行的义务有哪三项?
(判断题)
在反洗钱调查中,被调查机构不履行法定义务,或履行义务存在瑕疵,应承担相应的法律责任。
(简答题)
简述在反洗钱调查中,金融机构有哪些行为可能受到人民银行的行政处罚。
(简答题)
简述中国人民银行或者其省一级分支机构在反洗钱调查时,拥有哪些职权。
(多选题)
银行在反洗钱工作中的义务包括()
![快考试在线搜题](http://static.examk.com/pc/images/qrcode.gif)