（单选题）
按照反洗钱法的有关规定，（）可以根据金融机构反洗钱工作的需要，确定并公布应当履行大额交易和可疑交易报告义务的从事金融业务的其他机构。
A中国人民银行
B银监会
C公安部
D国务院
正确答案
答案解析
略
相似试题
（简答题）
某金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，致使洗钱后果发生，请问，根据《反洗钱法》有关规定，人民银行应对此如何作出处罚？
（填空题）
金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告，情节特别严重的，反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构（）。
（单选题）
金融机构及其工作人员应当按照反洗钱的有关规定认真履行反洗钱义务，审慎地识别（）
（多选题）
根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构应当建立客户身份识别制度，按照规定了解客户的（）。
（单选题）
对于未按照规定对职工进行反洗钱培训的金融机构，可以：
（判断题）
根据《反洗钱法》的规定，金融机构应当配合反洗钱调查，如实提供有关文件和资料
（判断题）
根据《反洗钱法》的规定，金融机构应当配合反洗钱调查，如实提供有关文件和资料。
（判断题）
金融机构应当按照中国反洗钱监测分析中心的规定，报送反洗钱统计报表、信息资料以及稽核审计报告中与反洗钱工作有关的内容。
（判断题）
银监会参与制定金融机构反洗钱规章，对金融机构提出按照规定建立健全反洗钱内部控制制度的要求，并履行法律和国务院规定的有关反洗钱的其他职责。
