首页技能鉴定银行岗位反洗钱
(简答题)

反洗钱现场检查生效的条件有哪些?

正确答案

(1)现场检查的主体必须合法;(2)现场检查适用的法律法规和规章要准确;(3)现场检查的程序必须合法;(4)现场检查的形式要合法。

答案解析

相似试题

  • (多选题)

    反洗钱现场检查的方式有哪些?

    答案解析

  • (简答题)

    反洗钱现场检查主体有哪些?

    答案解析

  • (多选题)

    关于反洗钱现场检查和反洗钱调查以下哪些说法是正确的()

    答案解析

  • (简答题)

    反洗钱《现场检查意见书》包括哪些内容?

    答案解析

  • (简答题)

    反洗钱现场检查包括哪些程序?

    答案解析

  • (简答题)

    反洗钱非现场检查包括哪些内容?

    答案解析

  • (多选题)

    人民银行开展反洗钱现场检查包括哪些程序?

    答案解析

  • (简答题)

    反洗钱《现场检查立项审批表》应载明哪些内容?

    答案解析

  • (简答题)

    中国人民银行及其分支机构根据履行反洗钱职责的需要,可以采取哪些措施进行反洗钱现场检查?

    答案解析

快考试在线搜题