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(多选题)

反洗钱法规定,出现下列哪些情况的,金融机构应当重新识别客户:()

A客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的

B客户行为或者交易情况出现异常的

C客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的

D客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的

正确答案

来源:www.examk.com

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