（多选题）
反洗钱法中所称反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒（）、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。
A毒品犯罪，
B黑社会性质的组织犯罪，
C恐怖活动犯罪，
D走私犯罪。
正确答案
答案解析
略
相似试题
（判断题）
《反洗钱法》所称反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。
（单选题）
反洗钱可疑支付交易中所称短期是指（）。
（多选题）
反洗钱工作中所称的恐怖融资是指下列（）行为。
（单选题）
反洗钱法中的“长期”是指（）以上。
（单选题）
反洗钱法中的“短期”是指（）个工作日以内。
（多选题）
反洗钱法所称金融机构，是指依法设立的从事金融业务的（）以及国务院反洗钱行政主管部门确定并公布的从事金融业务的其他机构。
（单选题）
反洗钱法中的“频繁”是指交易行为营业日每天发生（）次以上，或者营业日每天发生持续（）天以上。
（单选题）
各分行应（）个工作日内通过中国光大银行反洗钱报告系统及时上报总行。
（单选题）
各分行应于每季度或每年度结束后的（）日内将非现场监管季报、年报通过反洗钱报告系统及时上报总行。
