（单选题）
反洗钱法中的“频繁”是指交易行为营业日每天发生（）次以上，或者营业日每天发生持续（）天以上。
A3；3
B3；5
C5；3
D5；5
正确答案
答案解析
略
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（单选题）
反洗钱法中的“长期”是指（）以上。
（单选题）
反洗钱法中的“短期”是指（）个工作日以内。
（多选题）
反洗钱法中所称反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒（）、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。
（单选题）
营业机构对私报告员必须在（）内进入反洗钱监测系统中的大额支付交易“补录交易数据表”对T日提取的未通过校验的大额交易进行补录。
（判断题）
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》中的“频繁”系指交易行为营业日每天发生3次以上，或者营业日每天发生持续3天以上。
（单选题）
反洗钱规定的“频繁”是指（）
（多选题）
哪些交易或者行为应当通过反洗钱系统提交可疑交易报告？（）
（填空题）
重点可疑交易报告坚持客观、（）、准确、规范的原则，由各支行、营业部反洗钱信息员负责报告。
（单选题）
营业机构应在交易发生后（）（遇节假日顺延）在反洗钱信息管理系统（AMLS）中补录数据。
