（单选题）
反洗钱规定的“频繁”是指（）
A10个工作日以内
B1年以上
C交易金额单笔或累计低于但接近大额交易标准的
D交易行为营业日每天发生3次以上，或者营业日每天发生持续3天以上
正确答案
答案解析
略
相似试题
（单选题）
反洗钱法中的“频繁”是指交易行为营业日每天发生（）次以上，或者营业日每天发生持续（）天以上。
（单选题）
我们通常说的反洗钱"一个规定两个办法"中的"规定"是指（）
（单选题）
我们通常说的反洗钱"一规定两办法"中的"规定"是指（）
（多选题）
反洗钱法中所称反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒（）、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。
（判断题）
《反洗钱法》所称反洗钱，是指为了预防通过各种方式掩饰、隐瞒毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪等犯罪所得及其收益的来源和性质的洗钱活动，依照本法规定采取相关措施的行为。
（多选题）
反洗钱系统客户号（）。是指反洗钱系统使用的客户号，反洗钱系统客户号生成规则分为（）。
（多选题）
反洗钱法规定，（）机构应该履行反洗钱义务。
（多选题）
按照《招商银行反洗钱规定》的要求，分行合规部门反洗钱培训对象为（）。
（单选题）
反洗钱法中的“长期”是指（）以上。
