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(多选题)

反洗钱法规定,()机构应该履行反洗钱义务。

A国务院反洗钱行政主管部门

B国务院金融监督管理机构

C在中华人民共和国境内设立的金融机构

D按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构

正确答案

来源:www.examk.com

答案解析

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  • (判断题)

    《中华人民共和国反洗钱法》第三条规定,在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法采取预防、监控措施,建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度,履行反洗钱义务。

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    在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法采取预防、监控措施,建立健全(),履行反洗钱义务。

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    在中华人民共和国境内设立的金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法采取预防、监控措施,建立健全()履行反洗钱义务。

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    金融机构和按照规定应当履行反洗钱义务的特定非金融机构,应当依法采取预防、监控措施,建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、()制度,履行反洗钱义务。

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    金融机构的反洗钱内控制度不仅应当符合法律规定的履行客户身份识别、报告大额和可疑交易、保存客户身份资料和交易记录制度等反洗钱义务的需要,而且应当满足国务院有关金融监管机构的要求。

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  • (多选题)

    金融机构应当建立健全()制度,履行反洗钱义务。

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