（单选题）
根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构在履行反洗钱义务过程中，发现涉嫌犯罪的，应当（）。
A及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构报告
B及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构和当地公安机关报告
C及时以书面形式向中国人民银行当地分支机构或当地公安机关报告
D及时以书面形式向当地公安机关报告
正确答案
答案解析
略
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（多选题）
根据反洗钱法规定，金融机构下列哪些行为将受到处罚？（）
（多选题）
根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构应当建立和实施哪些（）客户身份识别制度？
（多选题）
反洗钱法规定，（）机构应该履行反洗钱义务。
（填空题）
根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，洗钱上游犯罪情形包括毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、（）犯罪等。
（单选题）
《金融机构反洗钱规定》于（）起施行。
（判断题）
从事汇兑业务、支付清算业务和基金销售业务的机构适用《金融机构反洗钱规定》对金融机构反洗钱监督管理的规定。
（单选题）
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，金融机构应当在大额交易发生后的（）内，通过其总部或者由总部指定的一个机构，及时以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。
（单选题）
金融机构应当依照《中华人民共和国反洗钱法》规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构（）应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
（判断题）
金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全反洗钱内部控制制度，金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
