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(单选题)

《金融机构反洗钱规定》于()起施行。

A2006年10月31日

B2007年1月1日

C2010年10月1日

D2007年8月1日

正确答案

来源:www.examk.com

答案解析

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  • (判断题)

    2007年1月1日施行的《金融机构反洗钱规定》不适用在中华人民共和国境内依法设立的证券公司、期货经纪公司、基金管理公司。

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    反洗钱客户风险等级分类管理办法自()起施行,试行期限2年。

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    根据《金融机构反洗钱规定》,金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当()。

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    根据工商银行反洗钱规定,电子交易数据应自交易发生日起至少保存()。

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  • (判断题)

    从事汇兑业务、支付清算业务和基金销售业务的机构适用《金融机构反洗钱规定》对金融机构反洗钱监督管理的规定。

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    金融机构应当依照《中华人民共和国反洗钱法》规定建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构()应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。

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  • (判断题)

    金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。

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