(单选题)
《金融机构反洗钱规定》于()起施行。
A2006年10月31日
B2007年1月1日
C2010年10月1日
D2007年8月1日
正确答案
答案解析
略
相似试题
(判断题)
2007年1月1日施行的《金融机构反洗钱规定》不适用在中华人民共和国境内依法设立的证券公司、期货经纪公司、基金管理公司。
(单选题)
反洗钱客户风险等级分类管理办法自()起施行,试行期限2年。
(多选题)
反洗钱法规定,()机构应该履行反洗钱义务。
(单选题)
根据《金融机构反洗钱规定》,金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌犯罪的,应当()。
(单选题)
根据工商银行反洗钱规定,电子交易数据应自交易发生日起至少保存()。
(单选题)
根据《中国邮政储蓄银行接受人民银行反洗钱现场检查工作指引(试行)》的相关规定,人民银行确定被查机构以后,被查机构一般会于人民银行进场()前收到《现场检查通知书》。
(判断题)
从事汇兑业务、支付清算业务和基金销售业务的机构适用《金融机构反洗钱规定》对金融机构反洗钱监督管理的规定。
(单选题)
金融机构应当依照《中华人民共和国反洗钱法》规定建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构()应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
(判断题)
金融机构应当依照反洗钱法规定建立健全反洗钱内部控制制度,金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。