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(单选题)

根据工商银行反洗钱规定,电子交易数据应自交易发生日起至少保存()。

A永久保管

B1年

C2年

D5年

正确答案

来源:www.examk.com

答案解析

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    工商银行当前的大额交易反洗钱数据报送方式主要是()。

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    法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币()以上或者外币等值()美元以上的款项划转,应当作为大额交易向中国反洗钱监测分析中心报告。

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    法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币()万元以上或者外币等值()万美元以上的款项划转。应当向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易。

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    《反洗钱法》规定,中国人民银行调查可疑交易活动时,调查人员不得少于()人。

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