（单选题）
工商银行反洗钱监控系统中电子银行交易的识别特征是交易信息中记载的柜员号，其中网上银行交易和电话银行交易的柜员号分别为（）。
A12号、13号
B12号、14号
C13号、12号
D13号、9号
正确答案
答案解析
略
相似试题
（单选题）
根据工商银行反洗钱规定，电子交易数据应自交易发生日起至少保存（）。
（单选题）
工商银行当前的反洗钱可疑交易报告在（）进行人工确认后通过反洗钱监控系统报送至人民银行。
（单选题）
工商银行当前的大额交易反洗钱数据报送方式主要是（）。
（单选题）
负责电子银行反洗钱大额交易和可疑交易的补录、甄别和报告的是（）。
（判断题）
个人网上银行交易不纳入全行反洗钱系统和会计监控系统统一监测和处理。
（单选题）
法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币（）以上或者外币等值（）美元以上的款项划转，应当作为大额交易向中国反洗钱监测分析中心报告。
（单选题）
按照工商银行反洗钱管理机制，总行反洗钱领导小组下设（）个反洗钱小组。
（单选题）
法人、其他组织和个体工商户银行账户之间单笔或者当日累计人民币（）万元以上或者外币等值（）万美元以上的款项划转。应当向中国反洗钱监测分析中心报告大额交易。
（单选题）
当前工商银行反洗钱管理的牵头部门是（）。
