（单选题）
甲某是个股民，最近他看好某只股票，认为其很有上涨潜力，决定大量购买，于是他从丙银行转帐60万转入其在乙证券公司的证券账户购买该股票，这笔交易（）。
A应当由乙证券公司向反洗钱监测分析中心提交大额交易报告
B应当由丙银行向反洗钱监测分析中心提交大额交易报告
C应当由乙证券公司和丙银行分别向反洗钱监测分析中心提交大额交易报告
D由乙证券公司和丙银行任意一方向反洗钱监测分析中心提交大额交易报告
正确答案
答案解析
略
相似试题
（单选题）
甲某于1999年初在工行某支行借个人住房贷款10万元，本年6月，甲某在一起意外事故中下落不明，该支行预对该公民申请宣告死亡，那么该支行最早应于（）提出申请
（单选题）
（）营业机构反洗钱监测岗人员应对反洗钱监测分析系统抽取的可疑交易报告进行分析、识别和初步认定，有合理理由认为其可疑的，对其可疑交易行为进行详细描述。
（单选题）
有（）理由认为其交易或行为可能涉嫌洗钱犯罪的，应通过反洗钱监测分析系统做可疑上报并向当地人民银行报送重点可疑交易报告。
（单选题）
营业室经理应于（）可疑交易报告提交前对可疑数据报送情况进行复核，查看被排除的异常交易及其删除原因，确保被排除的异常交易有合理理由认为其不可疑
（单选题）
总行反洗钱岗位资格证书到期前，（）需参加总行组织的最近一次反洗钱岗位资格考试。
（单选题）
境外金融机构投资入股中资商业银行的，最近一年年末总资产原则上不少于（）亿美元。
（多选题）
证券公司应当根据反洗钱法律法规要求，制定本公司的可疑交易标准，在办理具体业务过程中发现（）等方面存在异常情形，经有效分析识别认为涉嫌洗钱的，应当在其发生后10个工作日内向中国反洗钱监测分析中心报告。
（简答题）
《银行开展小企业贷款业务指导意见》中提出，一般营运周转贷款的贷款金额原则上可支持到企业最近一年报税营业额的多少？
（填空题）
发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起（）不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起（）不得转让。
